Description de la formation
Découvrez la formation TRACFIN, RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS proposée par Immodroit Formation et formez-vous avec des professionnels du secteur ! En vous formant avec Immodroit Formation vous aborderez les thématiques suivantes : immobilier. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter directement l'organisme à l'aide du formulaire de contact présent sur cette page.
Prochaines sessions
1 Formation disponible
Objectifs visés
Comprendre les obligations liées à TRACFIN
Établir son protocole TRACFIN
Être en règle en cas de contrôle TRACFIN
Contenu
- L’état des lieux
- Définition du blanchiment et objectifs de lutte
- Les directives de la DGCCRF
- L’organisation du pôle tracfin
- Fonctionnement
- Coopération avec les administrations partenaires
- Repérage des clients à risques
- Critères de vigilance
- Vérification de l’identité
- Enquête de notoriété
- Provenance des fonds
- Seuil de mise en pratique
- Comment déclarer
- Moment de la déclaration
- Déclaration tardive
- Le déclarant correspondant
- Etude de cas
- Sanctions en cas de non déclaration
Public Cible
Prérequis
Moyens Pédagogiques
Méthodes pédagogiques
- Formation interactive en groupe ou en cours individuel ou en e-learning
- Supports pratiques et audiovisuels
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Travaux dirigés
Suivi et évaluation
- QCM d’entrée et QCM de sortie
- Questions orales ou écrites
- Formulaire d’évaluation de la formation
- Livret de formation
- Attestation de formation
Des formations Loi ALUR
Immodroit Formation est un organisme de formation basé à Montpellier et fondé en 2017. L'organisme de formation se spécialise dans le domaine de la formation en droit immobilier. En France, le secteur de l'immobilier est réglementé par de nombreuses lois,...
Apprenez-en plus sur l'organisme et découvrez toutes leurs formations