Description de la formation
Compliance et gestion des risques d'intégrité
Connaitre les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos), comprendre les principales normes juridiques (françaises et internationales), maîtriser les éléments d'un programme de compliance.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
- Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
- Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
- Savoir réagir en cas d’incident
Contenu
Description des principaux risques de non-compliance :
- Corruption
- Fraude
- Sanctions
- Embargos
Principales législations applicables :
- Sapin 2
- FCPA
- UKBA
- OFAC
- 4ème Directive, …
Autorités compétentes et sanctions infligées en cas de non-compliance
Mise en place et renforcement du programme de compliance
- Charte Ethique / Code de conduite
- Cartographie des risques
- Due diligences sur les tiers
- Ligne d’alerte
- Programme de formation
- Audit de compliance
- Monitoring du programme
- Etc.
Comment améliorer l’environnement de contrôle
Les outils technologiques au service de la compliance
Investigation en cas d’alerte : bonnes pratiques vs.écueils à éviter
Collaboration avec les autorités en cas d’enquêtes ou de perquisitions
Echanges sur des cas concrets
Prérequis
Public : Risk Manager, gestionnaire des risques, auditeur interne, contrôleur interne, toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise.
Tarifs
- TARIF ADHERENT : 680 € HT (repas compris)
- TARIF NON-ADHERENT : 828 € HT (repas compris)
Avantages de la formation
la vision opérationnelle de la compliance pouvant être mise en oeuvre de manière pragmatique.
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